Відкриття рахунку в платіжній системі TRANSFERRA (Великобританія)

Transferra - британська платіжна система, заснована у 2020 році. Наразі Transferra надає бізнесу рішення для здійснення мультивалютних розрахунків по всьому світу та підтримує понад 40 валют, зокрема EUR, GBP, USD, CHF, CAD, DKK, PLN та інші. Бізнес-рахунок Transferra відкриває доступ до GB IBAN та інших платіжних реквізитів залежно від потреб бізнесу. Для здійснення міжнародних платежів клієнтам доступні різні платіжні канали, серед яких: SEPA, SEPA Instant, SWIFT, ACH, Faster Payment, CHAPS.

Для корпоративних клієнтів доступні корпоративні картки Visa Debit Cards. Карткові послуги надаються через авторизованого партнера Transferra, що дозволяє використовувати картки для онлайн та офлайн розрахунків.

Як відкрити рахунок у Transferra

Відкрити корпоративний рахунок в Transferra можна дистанційно. Процес onboarding передбачає проходження клієнтом процедури перевірки (KYC/AML), а команда compliance може запитати додаткові документи або інформацію щодо діяльності компанії та її контрагентів, джерела походження коштів бенефіціара та характеру майбутніх операцій. Строк розгляду заявки залежить від складності структури та результатів compliance перевірки.

Платіжна система Transferra може розглядати клієнтів із підвищеним рівнем ризику в індивідуальному порядку. При цьому прийнятність конкретного бізнесу визначається актуальною Acceptance Policy та результатами compliance перевірки.

Можливість відкриття бізнес рахунку та доступність конкретного тарифного плану для клієнта залежить від відповідної категорії ризику, яку клієнту надають за результатими compliance перевірки. Наприклад, для Zone 1 передбачений надешевший тариф Starter, а для клієнтів із Zone 3 можуть застосовуватися спеціальні умови та додаткові комісії.

Відкрити рахунок Transferra для українських клієнтів

Відповідно до політики платіжної системи Transferra, Україна належить до Zone 3 (Specialised). Це означає, що відкриття рахунку Transferra для українських компаній або для клієнтів, у яких джерела походження коштів пов’язанні з Україною, може підлягати посиленій compliance-перевірці.

Платіжна система Transferra дотримується принципу «знай свого клієнта» і в кожному окремому випадку залишає за собою право вимагати додаткові документи, що може призвести до збільшення термінів відкриття рахунку, а також відмови у відкритті рахунку без пояснення причин.

З питань відкриття рахунку в платіжній системі Transferra звертайтесь до компанії Maira Consult.