Открытие счета в платежной системе TRANSFERRA (Великобритания)

Transferra - британская платежная система, основанная в 2020 году. В настоящее время Transferra предоставляет бизнесу решения для осуществления мультивалютных расчетов по всему миру и поддерживает более 40 валют, в частности EUR, GBP, USD, CHF, CAD, DKK, PLN и другие. Бизнес-счет Transferra открывает доступ к GB IBAN и другим платежным реквизитам в зависимости от потребностей бизнеса. Для осуществления международных платежей клиентам доступны различные платежные каналы, среди которых: SEPA, SEPA Instant, SWIFT, ACH, Faster Payment, CHAPS.

Для корпоративных клиентов доступны корпоративные карты Visa Debit Cards. Карточные услуги предоставляются через авторизованного партнера Transferra, что позволяет использовать карты для онлайн и офлайн расчетов.

Как открыть счет в Transferra

Открыть корпоративный счет в Transferra можно дистанционно. Процесс onboarding предполагает прохождение клиентом процедуры проверки (KYC/AML), а команда compliance может запросить дополнительные документы или информацию о деятельности компании и ее контрагентов, источнике происхождения средств бенефициара и характере будущих операций. Срок рассмотрения заявки зависит от сложности структуры и результатов compliance проверки.

Платежная система Transferra может рассматривать клиентов с повышенным уровнем риска в индивидуальном порядке. При этом приемлемость конкретного бизнеса определяется актуальной Acceptance Policy и результатами compliance проверки.

Возможность открытия бизнес счета и доступность конкретного тарифного плана для клиента зависит от соответствующей категории риска, которую клиенту присваивают по результатам compliance проверки. Например, для Zone 1 предусмотрен самый дешевый тариф Starter, а для клиентов из Zone 3 могут применяться специальные условия и дополнительные комиссии.

Открыть счет Transferra для украинских клиентов

Согласно политике платежной системы Transferra, Украина относится к Zone 3 (Specialised). Это означает, что открытие счета Transferra для украинских компаний или для клиентов, у которых источники происхождения средств связаны с Украиной, может подлежать усиленной compliance проверке.

Платежная система Transferra придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право требовать дополнительные документы, что может привести к увеличению сроков открытия счета, а также к отказу в открытии счета без объяснения причин.

По вопросам открытия счета в платежной системе Transferra обращайтесь в компанию Maira Consult.