SANTANDER BANK

Открытие счета в банке SANTANDER BANK (Польша)

Стоимость для частных лиц от 600

Стоимость для юридических лиц от 1900

Срок открытия: 3 недели

Дистанционно: нет

Santander Bank Polska это один из крупнейших банков Польши, основанный в 2001 году. В 2011 году 100% акций банка были выкуплены испанской финансовой группой Grupo Santander. В 2018 году банк получил новое название Santander Bank Polska S.A.

Польский банк Santander Bank открывает счета не только для польских компаний, но и для нерезидентных компаний, у которых есть налоговый номер. Для открытия счета в Польше главным требованием к нерезидентной компании является наличие связи с Польшей (действующие контрагенты в Польше, официальные сотрудники, офис или складские помещения на территории Польши и т.д.). Для открытия счета в польском банке Santander Bank для физического лица необходимо предоставить в банк PESEL (польский идентификационный номер) и Карту Побыта (временный или постоянный вид на жительство). 

Чтобы открыть счет в Польше в Santander Bank есть требования к компаниям:

  • Минимальный оборот по счету - от 6 млн. EUR в год (компании с меньшим оборотом рассматриваются в индивидуальном порядке)
  • Ведение компанией активной бизнес деятельности более 1 года
  • Связь деятельности компании с Польшей
  • Желательно - наличие веб-сайта компании

Процедура открытия счета в польском банке Santander индивидуальна для каждого клиента. Для открытия счета в Польше директор компании должен лично посетить отделение банка в Варшаве с оригиналами корпоративных документов для прохождения идентификации. Решение о необходимости личного визита бенефициара для прохождения идентификации принимается банком в индивидуальном порядке. Срок открытия счета в Santander Bank с момента подписания форм в отделении банка и предоставления полного комплекта документов составляет 2-3 недели. 

Банк Santander придерживается принципа «знай своего клиента» и в каждом отдельном случае оставляет за собой право затребовать дополнительные документы, что повлечет за собой увеличение сроков открытия счета, а также может отказать в открытии счета без объяснения причин.

По вопросам открытия счета в польском банке Santander Bank, обращайтесь в компанию Maira Consult.

SANTANDER BANK преимущества

1

Открытие счетов для иностранных компаний

2

Мобильное приложение для управления счетом

3

Возможность быстрых переводов с Western Union

4

Низкие комиссии для клиентов с высоким балансом на счете

5

Открытие личного счета для украинцев

Общая информация

Типы счетов

Личные и корпоративные счета.

Личный визит

Требуется личный визит в отделение банка в Варшаве. Открыть счет в Польше для европейской компании возможно дистанционно.

Тарифы на обслуживание

По запросу.

Полезная информация

Официальный сайт: www.santander.pl

Этапы открытия счета

01

Подготовка документов

Для открытия счета в польском банке Santander Вы заполняете нашу анкету и предоставляете нам информацию о Вашей деятельности и контрагентах. Вместе с анкетой необходимо предоставить корпоративные документы компании (для юридического лица) и личные идентификационные документы (для физического лица).

02

Анализ документов

Наши специалисты анализируют предоставленную информацию и документы, заполняют анкеты Santander Bank.

03

Подача документов

Готовый пакет документов для открытия счета в Santander Bank мы отправляем менеджеру банка на рассмотрение. На этом этапе в банк необходимо сразу предоставить все документы с заверенным переводом на польский язык.

04

Прохождение верификации

Директор (для юридического лица) или физическое лицо проходят верификацию в отделении банка в Варшаве, и подписывают банковские формы. Во время личной встречи в банк предоставляются оригиналы корпоративных документов (для юридического лица) и идентификационных документов (для физического лица). Для нерезидентов Польши (юридические лица) есть дистанционная процедура открытия счета через подписание и заверение документов в консульстве Польши.

05

Compliance проверка

На этом этапе Santander Bank проверяет клиента и может запросить дополнительную информацию о деятельности и источнике происхождения средств.

06

Открытие счета

После открытия счета в Santander Bank менеджер банка отправляет реквизиты клиенту. Для установки мобильного приложения банка Вам необходимо иметь польскую сим карту.

Ответы на самые частые вопросы:

Как правило, Santander Bank Polska требует личной идентификации в варшавском отделении: директор (для юрлица) или физлицо приезжают с оригиналами документов и подписывают формы; сроки обычно считают «с момента подписания». Исключения возможны: для некоторых нерезидентных компаний доступна консульская процедура (подписание и заверение в консульстве), а для европейских компаний банк иногда допускает дистанционный формат — решение всегда индивидуально и может включать запросы допдокументов в рамках KYC/Compliance.
Физлицам-нерезидентам в практике Santander Bank Polska обычно нужны PESEL и прописка в Польше; сам банк уточняет, что для иностранцев, проживающих в Польше, ключевы критерии — наличие карты постоянного проживания и доходов из Польши (решение по продуктам и допдокументам принимается индивидуально). Для компаний-нерезидентов необходимо доказать «связь с Польшей» (контрагенты, сотрудники, офис/склад), иметь налоговый номер; банк часто ожидает активную деятельность >1 года, обороты (ориентир — от ~6 млн EUR/год, ниже — индивидуально) и базовый корпоративный пакет, при этом документы на иностранном языке подаются с присяжным переводом на польский.
После очной идентификации личный счет открывается в течении 2х дней, корпоративный счет - после всех согласований с банком директор приезжает и подписывает банковские формы и счет активируется. Предварительное согласование занимает около 2-3 недель.; стоимость сопровождения заявлена от 600 € для физлиц и от 1 900 € для юрлиц, а банковские тарифы на обслуживание уточняются «по запросу».

Наши контакты

Телефон

+380 97 527-66-30

Отдел по работе с клиентами

+380 73 427-66-30

Адрес

Украина, 01054, город Киев,

ул. Ивана Франко 40Б, офис 207

Мессенджеры

Социальные сети

Международная юридическая компания Maira Consult